Όλες οι αλβανικές τράπεζες ύποπτες για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
Όλες οι τράπεζες στη χώρα κινδυνεύουν να πέσουν θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από διάφορες οντότητες, αφού δεν έχουν
Περισσότερα...παράνομες δραστηριότητες
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών λίστες με Έλληνες καταθέτες σε 54 χώρες
Στοιχεία για καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων σε 54 χώρες λαμβάνει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αμέσως αρχίζει
Περισσότερα...Έρχονται σημαντικές αλλαγές στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των τραπεζιτών από την ΕΚΤ
Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Ενρία, αποκάλυψε μιλώντας στην Börsen-Zeitung ότι ο SSM θα δημοσιεύσει
Περισσότερα...Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες συμπεράσματα για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
Περισσότερα...Νέο χτύπημα στα ψηφιακά νομίσματα
Η Νότια Κορέα θα απαγορεύσει τη χρήση ανώνυμων τραπεζικών λογαριασμών στις συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα από τις 30 Ιανουαρίου, όπως
Περισσότερα...