Νέα τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος

Σε μια διορθωτική κίνηση που θεωρούνταν επιβεβλημένη προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνοντας έως τις 19 Μαΐου 2020, το

Περισσότερα...

Η Τουρκία κινδυνεύει να μπει στη λίστα των χωρών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία

Η Τουρκία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο να μπει στη λίστα των χωρών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και αδυνατούν να επιβάλουν ελέγχους

Περισσότερα...

Αλυσίδες-πλυντήρια στην εστίαση «έφαγαν» εκατομμύρια ευρώ

Μετά τις καταγγελίες των ανταγωνιστών αποκαλύπτεται ξέπλυμα παράνομου χρήματος από εταιρείες που άνοιγαν σε χρόνο-ρεκόρ Σε «σαφάρι» έχουν επιδοθεί οι

Περισσότερα...

Από «κόσκινο» θα περάσει η FATF την Ελλάδα για το ξέπλυμα χρήματος

Λιγότερο από 30 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Περισσότερα...