Εκτός προεδρικών εκλογών της Νικαράγουας η Τσαμόρο;
Η εισαγγελία της Νικαράγουας ζήτησε χθες Τρίτη να στερηθεί η αντιπολιτευόμενη Κριστιάνα Τσαμόρο, η κόρη της πρώην προέδρου Βιολέτας Μπάριος
Περισσότερα...ξέπλυμα χρήματος
Συνελήφθη στις ΗΠΑ για διαφθορά πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας
Πρώην υπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης της Βολιβίας συνελήφθη και προφυλακίστηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς, ανακοίνωσε χθες
Περισσότερα...Νέα δεδομένα για τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων
Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες
Περισσότερα...Γερμανία: Ο παράδεισος για «ξέπλυμα» χρήματος
«Το ξέπλυμα χρήματος αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας», είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2019 ο υπουργός Οικονομικών
Περισσότερα...Έρχονται σημαντικές αλλαγές στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των τραπεζιτών από την ΕΚΤ
Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Ενρία, αποκάλυψε μιλώντας στην Börsen-Zeitung ότι ο SSM θα δημοσιεύσει
Περισσότερα...Εν αναμονή της αξιολόγησης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Ελλάδα
Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς το ξέπλυμα χρήματος θα αξιολογηθούν μέσα από δύο παράλληλες διαδικασίες αυτήν την εβδομάδα. Η
Περισσότερα...Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και
Περισσότερα...Αποκάλυψη: Ο ρόλος Ελλήνων και Ελβετών τραπεζιτών και οι διαδρομές ξεπλύματος του «μαύρου» χρήματος
Βάσει της έκθεσης, οι «13», που δρούσαν προς όφελος των ιδίων και της HSBC, και (συνοπτικά) η δράση τους, παρουσιάζονται
Περισσότερα...Νέα τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος
Σε μια διορθωτική κίνηση που θεωρούνταν επιβεβλημένη προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνοντας έως τις 19 Μαΐου 2020, το
Περισσότερα...Η Τουρκία κινδυνεύει να μπει στη λίστα των χωρών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία
Η Τουρκία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο να μπει στη λίστα των χωρών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και αδυνατούν να επιβάλουν ελέγχους
Περισσότερα...Αλυσίδες-πλυντήρια στην εστίαση «έφαγαν» εκατομμύρια ευρώ
Μετά τις καταγγελίες των ανταγωνιστών αποκαλύπτεται ξέπλυμα παράνομου χρήματος από εταιρείες που άνοιγαν σε χρόνο-ρεκόρ Σε «σαφάρι» έχουν επιδοθεί οι
Περισσότερα...Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
Περισσότερα...