Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον όμιλο GFG
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον μεγιστάνα του χάλυβα Σαντζίβ Γκούπτα, καθώς ο όμιλός του, ο GFG, που ήδη αντιμετωπίζει
Περισσότερα...ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψή του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην
Περισσότερα...Έξι χρόνια κάθειρξη κι ελεύθερος ο Λ. Λαυρεντιάδης για την υπόθεση της Proton Bank
Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης κέρδισε ένα ελαφρυντικό και «έριξε» στα 6 χρόνια την ποινή της καταδίκης του για τα φερόμενα ως
Περισσότερα...
Νέα δεδομένα για τους δικηγόρους και τους «ύποπτους» πελάτες τους
Αναφορές για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή ασυνήθεις συναλλαγές, πελατών τους ή τρίτων, θα πρέπει να στέλνουν εφεξής οι δικηγόροι
Περισσότερα...Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος δέσμευσε 17,4 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας
Περισσότερα...Στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για έλεγχο «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος
Στην Αθήνα θα βρεθεί το Φεβρουάριο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν οι
Περισσότερα...Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος
Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά – Η σύλληψη έγινε πριν
Περισσότερα...Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος από τα 1000 ευρώ
Μεταφορά χρημάτων άνω των 1000 ευρώ, στοιχήματα στο πρακτορείο άνω 2000 ευρώ και καταθέσεις άνω των 15000 θα ελέγχονται εφεξής
Περισσότερα...