Οι τρόποι με τους οποίους η ΑΑΔΕ θα αποκαλύπτει το «μαύρο» χρήμα

Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου

Περισσότερα...

Κίνδυνος αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων που ελέγχονται για «μαύρο» χρήμα

Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ

Περισσότερα...

Στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για έλεγχο «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

Στην Αθήνα θα βρεθεί το Φεβρουάριο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν οι

Περισσότερα...

Οι ελληνικές Αρχές αναζητούν το «μαύρο» χρήμα Ελλήνων στο εξωτερικό

Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση

Περισσότερα...

«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω καταστημάτων εστίασης

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα,

Περισσότερα...

Παράταση στην επιστροφή «μαύρου χρήματος» στην Τουρκία

Η Τουρκία παρουσιάζεται από τον Ερντογάν ως ένας «γίγαντας» που δικαιούται να κάνει κουμάντο στην περιοχή της Μεσογείου και της

Περισσότερα...

Το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος απειλεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας;

Σε περιπέτειες είναι πιθανόν να μπει η Ελλάδα, ως προς τη διεθνή της αξιολόγηση για τις διαδικασίες που ακολουθεί στην

Περισσότερα...

Ποιους ευνοεί η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης;

Tη σφόδρα διαφωνία του με το μέτρο περί κατάργησης των τεκμηρίων διαβίωσης που προανήγγειλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη διατύπωσε ο Ευάγγελος

Περισσότερα...

Διαρροή τραπεζικών εγγράφων συνδέουν τον πρίγκηπα Κάρολο με «μαύρο» χρήμα

Μια φιλανθρωπική εκστρατεία του πρίγκιπα Καρόλου έλαβε δωρεές από μια offshore εταιρεία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να διοχετεύσει τεράστια χρηματικά

Περισσότερα...

Σκάνδαλο στη Γερμανία με ξέπλυμα «μαύρου» ρωσικού χρήματος

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας

Περισσότερα...