Ποιες καταθέσεις δεν ελέγχονται για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα
Στο απυρόβλητο είναι οι ύποπτες καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες του έτους 2014 και των προηγούμενων ετών, ενώ στο επίκεντρο των
Περισσότερα...Στο απυρόβλητο είναι οι ύποπτες καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες του έτους 2014 και των προηγούμενων ετών, ενώ στο επίκεντρο των
Περισσότερα...Στο μάτι των αρχών για το ξέπλυμα χρήματος μπαίνουν μεταφορές χρηματικών ποσών από 1.000 ευρώ, καθώς και συναλλαγές άνω των
Περισσότερα...Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφονται στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει έγκαιρα
Περισσότερα...Λογιστές και δικηγόροι ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών φόρων για λογαριασμό πελατών
Περισσότερα...Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για
Περισσότερα...Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο
Περισσότερα...Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου
Περισσότερα...Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ
Περισσότερα...Στην Αθήνα θα βρεθεί το Φεβρουάριο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν οι
Περισσότερα...Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση
Περισσότερα...Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα,
Περισσότερα...Η Τουρκία παρουσιάζεται από τον Ερντογάν ως ένας «γίγαντας» που δικαιούται να κάνει κουμάντο στην περιοχή της Μεσογείου και της
Περισσότερα...Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.
Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.