Ποιες καταθέσεις δεν ελέγχονται για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα

Στο απυρόβλητο είναι οι ύποπτες καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες του έτους 2014 και των προηγούμενων ετών, ενώ στο επίκεντρο των

Περισσότερα...

Αυξήθηκαν τα κρούσματα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα

Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφονται στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει έγκαιρα

Περισσότερα...

Η ΑΑΔΕ ελέγχει λογιστές και δικηγόρους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λογιστές και δικηγόροι ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών φόρων για λογαριασμό πελατών

Περισσότερα...

Όργιο «μαύρου» και αδήλωτου χρήματος αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για

Περισσότερα...

Αποδεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο

Περισσότερα...

Οι τρόποι με τους οποίους η ΑΑΔΕ θα αποκαλύπτει το «μαύρο» χρήμα

Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου

Περισσότερα...

Κίνδυνος αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων που ελέγχονται για «μαύρο» χρήμα

Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ

Περισσότερα...

Στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για έλεγχο «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

Στην Αθήνα θα βρεθεί το Φεβρουάριο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν οι

Περισσότερα...

Οι ελληνικές Αρχές αναζητούν το «μαύρο» χρήμα Ελλήνων στο εξωτερικό

Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση

Περισσότερα...

«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω καταστημάτων εστίασης

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα,

Περισσότερα...

Παράταση στην επιστροφή «μαύρου χρήματος» στην Τουρκία

Η Τουρκία παρουσιάζεται από τον Ερντογάν ως ένας «γίγαντας» που δικαιούται να κάνει κουμάντο στην περιοχή της Μεσογείου και της

Περισσότερα...