Νέα δεδομένα για τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων
Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες
Περισσότερα...θυρίδες
Αποδεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο
Περισσότερα...Κίνδυνος αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων που ελέγχονται για «μαύρο» χρήμα
Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ
Περισσότερα...Νέα στοιχεία «φωτιά» για την υπόθεση με τις θυρίδες: Τα κλειδιά του ’50, οι συνομιλίες των τραπεζικών και τα εργαλεία
Καταθέτουν θύματα της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αυτοκτονία βασικού κατηγορούμενου, πρώην υπαλλήλου – Φωτογραφικό υλικό προσκόμισε ένας εκ των
Περισσότερα...Αυτοκτόνησε κατηγορούμενος για την υπόθεση με τις θυρίδες
Ο 63χρονος άνδρας, εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση με τις θυρίδες, βρέθηκε απαγχονισμένος σε εσωτερική κοινόχρηστη σκάλα της οικοδομής.
Περισσότερα...