Διαρροή τραπεζικών εγγράφων συνδέουν τον πρίγκηπα Κάρολο με «μαύρο» χρήμα

Μια φιλανθρωπική εκστρατεία του πρίγκιπα Καρόλου έλαβε δωρεές από μια offshore εταιρεία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να διοχετεύσει τεράστια χρηματικά ποσά  από τη Ρωσία, σε πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα από τους εισαγγελείς. Τα χρήματα που διακινήθηκαν  μέσω του δικτύου, περιελάμβαναν μετρητά τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ορισμένες από τις μεγαλύτερες απάτες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνολικά, εκτιμάται ότι 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια εστάλησαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από ένα ρωσικό δίκτυο 70 offshore εταιρειών με λογαριασμούς στη Λιθουανία. Οι λεπτομέρειες προέκυψαν από 1,3 εκατ. τραπεζικές συναλλαγές που διεύρευσαν από το Organized Crime and Corruption Reporting Project, και τον ιστότοπο της Λιθουανίας 15min.lt. Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν από τις μεγαλύτερες τραπεζικές διαρροές. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι οι τελικοί αποδέκτες των κεφαλαίων γνώριζαν την αρχική πηγή των χρημάτων. Ωστόσο, τα έγγραφα υποδεικνύουν ότι τα «μαύρα» και τα νόμιμα χρήματα μπορεί να έχουν αναμιχθεί, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της αρχικής πηγής, προτού περάσουν από τις εταιρείες «βιτρίνα» στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Πηγή: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat

Photo by Debbie Fan on Unsplash

  •  
    77
    Shares
  •  
  •  
  • 77
  •