Λίστα με ύποπτες χώρες «βρώμικου χρήματος» εξέδωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σήμερα λίστα με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν «χαλαρά» συστήματα στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση του εν λόγω καταλόγου, είναι η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της ΕΕ, πραγματοποιώντας αυστηρότερους ελέγχους σε καταθέσεις από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα, εντοπίζοντας πιο αποτελεσματικά τις ύποπτες χρηματικές ροές.

Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε βάση νέας μεθοδολογίας, με τις 23 χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:  έχουν συστημικό αντίκτυπο στην συνοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, έχουν κριθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνή υπεράκτια (offshore) χρηματοοικονομικά κέντρα, και έχουν οικονομική σημασία για την ΕΕ και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μ’ αυτήν.

Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

1) Αφγανιστάν
2) Αμερικανική Σαμόα
3) Μπαχάμες
4) Μποτσουάνα
5) Βόρεια Κορέα
6) Αιθιοπία
7) Γκάνα
8) Γκουάμ
9) Ιράν
10) Ιράκ
11) Λιβύη
12) Νιγηρία
13) Πακιστάν
14) Παναμάς
15) Πουέρτο Ρίκο
16) Σαμόα
17) Σαουδική Αραβία
18) Σρι Λάνκα
19) Συρία
20) Τρινιδάδ και Τομπάγκο
21) Τυνησία
22) Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι
23) Υεμένη.

Πηγή; https://www.tribune.gr/economy/news/article/552052/h-lista-tis-komision-me-tis-23-chores-plyntiria-vromikoy-chrimatos.html

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •