Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος

Την προφυλάκιση 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά τη μεταφορά περίπου 2,5 δισ. τουρκικών λιρών (419 εκατ. δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού διέταξαν Τούρκοι εισαγγελείς, σύμφωνα με το CNN Turk.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι δικαιούχοι των κεφαλαίων είναι Ιρανοί πολίτες, κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει το CNN Turk, επικαλούμενο ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησαν εφόδους σε επαρχίες και συνέλαβαν πολλούς ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια.

Στόχος της έρευνας, βάσει της ανακοίνωσης, είναι όσοι «απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας».

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι είχαν λάβει άδεια να στείλουν τα χρήματα σε 28.088 λογαριασμούς του εξωτερικού, οι οποίοι ανήκαν σε Ιρανούς στις ΗΠΑ.

Πηγή:naftemporiki.gr

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •