«Κομπίνα» – μαμούθ από φοροτεχνικούς – Έκλεβαν την εφορία μέσω του λογαριασμού για την μείωση δημοσίου χρέους

Mπροστά σε μια υπόθεση απάτης – μαμούθ βρέθηκε το ΣΔΟΕ και η αρχή για Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Γυναίκες φοροτεχνικοί υπέβαλαν τροποιητικές δηλώσεις και εισέπρατταν εκατομμύρια επιστροφών φόρου επικαλούμενες δωρεές για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Εκμεταλλευόμενες κενά στο σύστημα του Taxis και ειδικά το γεγονός πως οι κωδικοί για τη δήλωση των τόκων καταθέσεων μπορούν να τροποποιηθούν από τους φορολογουμένους ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχουν στείλει στην εφορία οι τράπεζες, οι δύο γυναίκες φοροτεχνικοί δήλωναν μεγάλα ποσά ως τόκους καταθέσεων και εν συνεχεία δήλωναν ότι κάνουν δωρεά στο λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους.

Τα ποσά που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν φτάνουν 5 εκατ. ευρώ, ενώ πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου 1 εκατ. ευρώ πριν εντοπιστούν. Ήδη οι λογαριασμοί των φοροτεχνικών έχουν δεσμευτεί, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή στην απάτη των πελατών τους για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Πηγή:dikaiologitika.gr

4Shares